甘肃上峰水泥股ob体育份有限公司 第十届董事会第十三次集会决议通告

　　ob体育本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质实正在、切确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次集会于2023年3月16日上午10:00时以通信表决格式召开。本次集会合照于2023年3月9日以通信格式投递诸君董事，集会应出席董事9名，实践出席董事9名(个中独立董事3名)，集会由公司董事长俞锋先生主办。本次集会的蚁合、召开和表决适合《公法律》及《公司章程》的相合规则，合法有用。集会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《合于2023年度运用个人自有资金举办新经济股权投资的议案》。

　　为完毕公司高质料归纳发扬政策宗旨，优化资产布局，造就企业新经济增加点，遵照“一主两翼”中期发扬筹备，公司正在驻足主业不影响公司平常筹备及危险可控的条件下，安排运用黎民币不横跨5亿元（含5亿元）额度举办新经济股权投资。总额度为一个天然年度内累计运用资金不横跨黎民币5亿元，并授权公司筹备统造层刻意整体项主意实行等相干事宜。

　　本议案不组成相合业务，遵照深圳证券业务所《股票上市法例》、《主板上市公司模范运作》及《公司章程》等相干规则，该业务额度正在董事会审议权限限度内，无需提交公司股东大会审议。ob体育

　　整体实质请详见与本决议通告同时登载正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《合于2023年度运用个人自有资金举办新经济股权投资的通告》（通告编号：2023-010）。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质实正在、切确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　为完毕公司高质料归纳发扬政策宗旨，优化资产布局，造就企业新经济增加点，遵照“一主两翼”中期发扬筹备，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在驻足主业不影响公司平常筹备及危险可控的条件下，安排运用黎民币不横跨5亿元（含5亿元）额度举办新经济股权投资。总额度为一个天然年度内累计运用资金不横跨黎民币5亿元，并授权公司筹备统造层刻意整体项主意实行等相干事宜。整体环境如下：

　　为落实公司“一主两翼”政策发扬筹备，正在驻足主业的同时适度发展新经济股权投资，优化长远政策资源设备，平均简单工业周期性震撼危险，擢升企业可赓续发扬归纳竞赛力，ob体育正在不影响公司修材主业平常筹备及危险有用管造的条件下，公司相宜组织新经济股权投资，寻求以科技立异驱动和绿色高质料发扬为主导行业的优质滋长性标的，长远滚动造就企业的新经济效益增加点，赓续、不变地为上市公司创建急迅发扬的时机及为投资者带来优异的经济效益。水泥

　　公司正在一个天然年度内累计运用不横跨黎民币5亿元（含5亿元）的个人自有资金举办新经济股权投资，正在该额度内资金可能滚动运用。

　　遵照公司“一主两翼”政策中新经济股权投资翼的筹备限度，集合国度“双碳”策略及役使发扬管理“卡脖子”题目重点本领立异界限的策略召唤，公司新经济股权投资首要面向以“双碳”新能源及科技立异驱动、绿色高质料发扬为主导的，包含但不限于新能源储能、芯片半导体、新质料、环保等行业优质滋长性项目，举办新经济股权投资，完毕是非集合、产投统一。

　　公司本次举办新经济股权投资格式包含但不限于上市公司或子公司直接对标的项目举办股权投资、与其他股权投资基金等专业机构配合发展股权投资等格式。

　　公司举办新经济股权投资所运用的资金为公司及属员全资子公司的自有闲置资金，资金出处合法合规。

　　遵照深圳证券业务所《股票上市法例》、《主板上市公司模范运作》及《公司章程》相干规则，本次投资不涉及相合业务，该额度正在董事会审议权限限度内，无需提交公司股东大会审议。

　　（1）投资标的大概受宏观经济、行业周期、策略转化、投资标的筹备统造、业务计划等多种成分影响，存正在投资收益不达预期的危险；

　　（1）公司已确立模范的投资计划和危险防控统造体例，并苟且新经济股权投资危险管控配套确立相应整体统造流程轨造细则。公司将亲热眷注相干禁锢策略转化，遵守模范请乞降内部管控机造请求，加紧专业研判和投资计划，以及股权项目投资相干投后统造，踊跃防卫并消浸相干危险；

　　（2）公司将弥漫运用专业投资机构和相干专业中介机构资源，发展合作无懈，通过创造危险可控、厉谨模范、专业高效的配合投资项目基金等格式，降低投资项目“投、融、管、退”全流程的专业性，厉酷做好投资危险管控，弥漫操纵标的项目合座发扬情景，提防投资危险；

　　（3）加紧内部审计监视，确立专人跟踪轨造，按期反省和亲热眷注投资后续运作环境，并实时按模范请求推行讯息披露负担，保卫公司投资资金的平和。

　　本次新经济股权投资系正在呼应国度役使赞成发扬“双碳”及管理“卡脖子”厉重本领立异相干界限的策略召唤指引下，基于公司高质料归纳发扬政策须要而发展，适合公司中期政策筹备。公司将正在立稳主业升级发扬，弥漫保险平素筹备性资金需求、不影响公司平常筹备举动并有用管造危险的条件下举办新经济股权投资，有利于公司“一主两翼”政策的落地推广。公司将弥漫运用资源，与相干行业头部企业配合，并借帮专业投资统造机构等上风和资源，拓宽投资渠道，为公司赓续、急迅、不变发扬供应赞成。本次投资资金出处于公司自有资金，不会对公司财政及筹备景遇形成晦气影响，不存正在损害上市公司股东便宜的情景。

　　公司以自有资金举办新经济股权投资有利于公司拓宽投资渠道、擢升企业可赓续发扬归纳竞赛力，同时资金出处合法合规，投资领域适度，不会影响公司营业平常运转。

　　本次事项计划步伐合法合规，适合相干法令规矩及模范性文献规则，公司已确立模范的投资计划和危险防控统造体例，并加紧内部审计监视，确立专人跟踪轨造，按期反省和亲热眷注投资后续运作环境，不存正在损害公司及十足股东，稀奇是中幼股东便宜的情景，咱们附和公司运用自有资金举办新经济股权投资。